Surinaams bankwezen op money laundering les

12

PARAMARIBO, 30 jul – Money laundering of witwaspraktijken maken deel uit van het leven op de werkvloer van de handelsbank. Bankemployees moeten met dit gegeven leren leven. Volgens Siegmund Proeve, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, is er geen ontkomen aan.

“Banken zijn altijd het mikpunt van het witwassen. Dus moeten we ons personeel trainen om al bij de intake het doorlichten van cliënten te starten”, zegt Proeve. Suriname maakt nu eenmaal deel uit van de grote wereld. Daar is het witwassen van met drugshandel en andere criminaliteit verdiend geld schering en inslag. Voor zover mogelijk is voorkomen beter dan genezen.

Het bankwezen wil zich beter indekken. Tekortkomingen worden waar mogelijk weggewerkt. Daarom wordt het personeel en bloc getraind in technieken van herkenning en rapportage. Suriname heeft zo zijn portie witwasgevallen gehad. Er zijn meerdere strafzaken afgerond en vonnissen gevallen. “Dat is praktijkstof voor onze trainingen”, aldus Proeve.

- Advertentie -

12 REACTIES

  1. dit is puur afleidingsmanoeuvre.
    druggeld witwassen in suriname bij de kassa van de handelsbanken is niet nodig.dit gebeurt op hoogniveau

  2. Was het niet deze Siegmund Proeve die destijds samen met twee mede directeuren van de Surinaamse bank door de Surinaamse rechtbank was veroordeeld wegens het onrechtmatig overmaken van buitenlandse valuta? Proeve moet zich dus als eerste inschrijven voor de anti-witwascursus die hij zelf voor zijn medewerkers bepleit.

  3. @1 en @2

    De jongeren vragen zich,hoe je geld witwast.

    Zijn er concrete praktijkvoorbeelden?

  4. Natuulijk ga Proeve ook mee. Hij steekt tenminste hand in eigen boezem. Tja witwassen hoeft in Surineme niet bij eeen bank. Het alternatieve circuit draait op volle toeren. Daar zou een aanpak nodig zijn. Alleen waar begin je. Dit circuit is namelijk de boot waarop een deel van de economie vaart. Het is rich people en poor governement.

  5. De heer Proeve is eerder verzeild geraakt in een zaak waar hij geen enkele schuld (blaam) heeft gehad.

    Insiders weten dat het om een machtsstrijd gaat om hem te onttronen als bankdirecteur, wat niet is gelukt.

    Suriname verandert voortschrijdend anno 2009.

    Het regime wordt aangescherpt. Veel Westerse systemen worden in hoog tempo in Suriname geimplementeerd: belasting, verkeer, wetgeving, en dus ook zaken zoals MOT zullen ook in Suriname worden geadopteerd.

    Echter wat de effecten hiervan zullen zijn, is nog maar de vraag. Maar wel ethisch goed dat Suriname zich ontwikkeld in een juiste (economische) richting, in het belang van de gemeenschap.

  6. @ 3: Een beetje naief, vinden jullie niet? Wat denk je dat er in de Surinaamse casino’s gebeurt? Zwart geld is geld dat uit onrechtmatige handelingen is verkregen. (Drugsgeld, niet opgegeven belastinggeld, enfin, noem maar op). Je gaat naar het casino met een pakkie, en je wisselt je geld gewoon om in chips. Na een tijdje wissel je weer terug en je hebt wit geld. Simpel toch?

  7. De jongeren vragen zich af,of al de euris,en $,die door de vakantiegangers worden meegenomen,door deze constructie wordt opgevist , en visa versa weer buitenland gaat?

    De jongeren willen het net als het volk,vaak minderdaadkrachtigen, begrijpen,waarom voor hun in Su,geen buitenlandse valuta voor handen is, net als in de ook, ondeugende, maar met de tijd meegegaan landen.

  8. de jongeren is en grote ezel die stomme vragen steld.vraag aan bosje en goedschalk en bouterse waarom wij in de jaren 80 en 90 geen buitenlandse valuta hadden en vraag ze waar onze sterke GULDEN is gebleven jij zwijgt over deze periode daarom vind ik jou een bedrieger die propaganda maakt voor heel slecht product de mislukte revolutie. de jongeren verdraaid de echte feiten en waarheden tot zijn eigen leugens zeer kwalijke zaak .

  9. Denk
    jongeren hangen in casino’s,
    het assemblee huist in de cockpit
    ministeries zijn de ramen
    chinezen bevolken de winkels

    het pad is groen geschilderd
    groen van gras en rood van aarde
    in Paramaribo loop je vol herinneringen
    van ergens naar ergens naar ergens

    overdag zitten ze rechtop,
    in de Chinese kippeboutjes happend,
    hoeven ze niet te denken
    maar er wordt ook niet voor hen gedacht.(gedicht Varma R)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.