Een beruchte fraudezaak in Guyana heeft geleid tot gevangenisstraffen voor Yuri Garcia Dominguez en zijn vrouw Ateeka Ishmael. Het echtpaar is door de rechtbank in het buurland van Surimame schuldig bevonden aan het illegaal opzetten en uitvoeren van een zogeheten Ponzi-constructie, waarbij honderden Guyanezen voor enorme bedragen zouden zijn opgelicht.
Een Ponzi-constructie (Ponzi-scheme) is een vorm van oplichting waarbij beleggers hoge winsten of rendementen worden beloofd, terwijl er in werkelijkheid nauwelijks of geen echte investeringen plaatsvinden. Het is een financieel piramidespel waarbij de eerste deelnemers worden betaald met het geld van nieuwe investeerders, waardoor het systeem betrouwbaar lijkt. Zodra er te weinig nieuw geld binnenkomt, stort het in en verliezen veel mensen hun inleg.
De zaak draait om activiteiten die volgens de aanklacht plaatsvonden tussen 18 mei en 16 oktober 2020 in Coldingen, East Coast Demerara. In die periode zou het echtpaar maandenlang een illegaal investeringssysteem hebben gerund, waarbij grote groepen burgers aanzienlijke bedragen kwijtraakten.
De Special Organised Crime Unit (SOCU) werd ingeschakeld nadat honderden gedupeerden melding maakten van hun investeringen en het verlies van hun geld. Het onderzoek nam meerdere maanden in beslag en leidde uiteindelijk tot de aanklachten en veroordelingen op donderdag 11 juni 2026.
Volgens SOCU werden nietsvermoedende burgers met het investeringssysteem voor honderden miljoenen Guyanese dollars benadeeld. Dominguez kreeg voor het exploiteren van de Ponzi-constructie een boete van 1 miljoen Guyanese dollar en een gevangenisstraf van één jaar. Zijn vrouw Ishmael kreeg voor hetzelfde feit eveneens een boete van 1 miljoen Guyanese dollar en ook één jaar cel.
Daarnaast werd Garcia Dominguez veroordeeld voor het uitoefenen van een bedrijf zonder registratie bij de Guyana Securities Council. Voor dat strafbare feit kreeg hij nog eens een boete van 100.000 Guyanese dollar en een gevangenisstraf van achttien maanden. Ishmael kreeg voor dat onderdeel een boete van 100.000 Guyanese dollar, met een vervangende gevangenisstraf van zes maanden als zij niet betaalt.
Volgens SOCU vormt de veroordeling een belangrijk signaal in de strijd tegen financiële criminaliteit in Guyana. De eenheid benadrukt dat zaken rond illegale investeringsconstructies, niet-geregistreerde financiële activiteiten, witwasverdenkingen en opbrengsten uit misdrijf met prioriteit blijven worden onderzocht en vervolgd.
