Het onderzoek naar het Surinaamse restaurant in Rotterdam dat eerder in verband werd gebracht met grootschalig witwassen, heeft nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Volgens het Algemeen Dagblad zijn na het uitlezen van in beslag genomen telefoons en laptops nieuwe verdachten en aanvullende strafbare feiten in beeld gekomen.
De eigenaar van het restaurant en een verdachte uit Den Haag worden inmiddels niet alleen verdacht van witwassen, maar ook van deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en valsheid in geschrifte.
De Rotterdamse verdachte zou betrokken zijn geweest bij de invoer van tien kilo cocaïne uit Suriname en een mislukte poging om 120 kilo drugs naar Nederland te smokkelen. Die zending werd onderschept, schrijft de krant.
In het kader van het vervolgonderzoek heeft de politie deze week invallen gedaan op zes locaties. Daarbij zijn onder meer een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende ondernemingen in beslag genomen.
De verdachten zitten in alle beperkingen en blijven voorlopig nog zeker twee weken vastzitten. Volgens de politie maakten de verdachten gebruik van het zogenoemde Cash Compensatiemodel, een vorm van ondergronds bankieren waarbij crimineel geld via valse facturen en bedrijven wordt witgewassen.
Het Openbaar Ministerie richt zich de laatste jaren nadrukkelijk ook op deze ondergrondse bankiers, omdat zij volgens justitie een cruciale rol spelen binnen de georganiseerde criminaliteit.
