Het bekende money transfer bedrijf Suri-Change is de afgelopen dagen vaak in het nieuws geweest. Dit ook vanwege een reeks aan explosies bij diverse vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het bedrijf heeft laten weten dat zijn een beloning van 20.000 euro ter beschikking stelt voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van daders.
In een persbericht benadrukt het bedrijf dat de beschuldigingen aan haar adres ongegrond zijn en dat zij volledige medewerking verleent aan de betrokken instanties. “Suri-Change, een gerenommeerde financiële dienstverlener met meer dan 30 jaar ervaring, staat momenteel veelvuldig in de media. Ondanks de onterechte beschuldigingen en de recente incidenten, blijft Suri-Change vastberaden om haar belangrijke rol te vervullen bij het ondersteunen van haar klanten en de gemeenschap”, aldus het bedrijf in het bericht dat verder als volgt luidt:
Suri-Change bestaat al meer dan dertig jaar en biedt essentiële financiële diensten aan. Klanten kunnen via Suri-Change geld versturen naar familie en vrienden in het binnen- en buitenland. De Surinaamse munt werd van de ene op de andere dag niet-omwisselbaar verklaard. Dertig jaar geleden ontstond de behoefte voor steun van familie uit het buitenland vanwege de verarming van de Surinaamse bevolking. Suri-Change heeft zich toen ingezet om een structurele bijdrage te leveren aan de economische groei en stabiliteit van de Surinaamse economie. Zij heeft sinds haar bestaan meer dan twee miljard euro bijgedragen aan de economie van Suriname door het mogelijk maken van geldverzendingen van en naar Suriname.
Inmiddels wordt deze dienst in meer dan zeventig landen aangeboden. Daarnaast levert zij diensten aan maritieme ondernemingen, ambassades en overheden. Ook voor Nederland is zij belangrijk omdat zij de toerist de mogelijkheid biedt om gelden te wisselen waardoor dit kan worden besteed. Jaarlijks wordt er circa aan zestig miljoen euro gewisseld bij Suri-Change.
Betaalinstellingen hebben onterecht een imago van schimmigheid, omdat er goede wet- en regelgeving is omtrent de dienstverlening. Zij conformeren zich te allen tijde aan de Nederlandse wet- en regelgeving en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Deze dienstverlening is van eminent belang bij migranten: zonder de geldverzendingen zullen veel personen in het binnen- en buitenland niet in staat zijn om zich te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften en medische zorg.
De dienstverlening is vooral voor migranten vanzelfsprekend en onderdeel van hun dagelijks bestaan. Ook tijdens de coronapandemie is de dienstverlening van Suri-Change niet gestopt vanwege haar belangrijke rol in het financieel verkeer. Kortom, Suri-Change is een essentiële financiële dienstverlener waarvan een deel van de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven afhankelijk van is.
Het onderzoek van het OM
De recente aantijgingen tegen Suri-Change hebben betrekking op vermeende tekortkomingen in het tijdig melden van financiële transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Het OM beweert dat ongeveer 900 transacties in de afgelopen vijf jaar te laat zijn gemeld. Ter verduidelijking: Suri-Change verricht elk jaar tussen de 250.000 -300.000 transacties en maakt tussen de 5.500-6.500 FIU meldingen per jaar. Echter, Suri-Change heeft gedegen onderzoek uitgevoerd en heeft aangetoond dat circa vijftig procent van de vermeende te late meldingen daadwerkelijk op tijd zijn gemeld.
Het bedrijf heeft voor de te late meldingen goede redenen gegeven aan het OM. Bovendien heeft Suri-Change bewijs geleverd dat de circa 100 transacties waarvan het OM beweert dat ze niet zijn gemeld, wel degelijk zijn gemeld. Het bedrijf stelt dat er andere redenen zijn waarom deze meldingen niet correct zijn verwerkt door de FIU. Tijdens een rechtszitting in april 2023 heeft Suri-Change de situatie omtrent de FIU-meldingen kunnen verduidelijken en corrigeren.
Ter vergelijking: Een ander wisselkantoor heeft meer dan 3.000 transacties niet gemeld in een kortere periode en kwam er vanaf met een bestuurlijke boete. Ook heeft dat wisselkantoor niet zo lang geleden strafvervolging afgekocht middels een overeenkomst met het OM.
Het is opmerkelijk dat het OM ervoor gekozen heeft om de strafrechtelijke route te bewandelen en er niet gekozen is voor het bestuursrecht. Dit werd ook tijdens de zitting van april 2023 door de rechter gedeeld. Suri-Change heeft vertrouwen in het rechtssysteem, maar is reeds nu al schuldig verklaard in de pers.
Vastgoed
Naast de aantijgingen met betrekking tot de FIU-meldingen, wordt de directeur van Suri-Change ook geconfronteerd met vragen over zijn betrokkenheid bij vastgoedinvesteringen. De directeur van Suri-Change heeft met eigen middelen en leningen geïnvesteerd in vastgoed. Er zijn ook leningen bij Suri-Change genomen en gebruikt voor de financiering van het vastgoed. Daarnaast zijn er hypotheken afgesloten voor de financieringen. Het is dus feitelijk onjuist dat er panden voor 25 miljoen euro gefinancierd zijn met cashgeld notabene uit drugshandel zoals continue via de media wordt verteld en herhaald.
Vuurwerkexplosies
Helaas heeft Suri-Change de afgelopen week te maken gehad met een reeks vuurwerkexplosies, wat heeft geleid tot de sluiting van haar kantoren op last van de gemeenten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hoewel het begrijpelijk is dat de veiligheid van de omliggende ondernemers en inwoners prioriteit heeft, betreurt Suri-Change de duur van de sluiting. Suri-Change bestaat meer dan 30 jaar en heeft nooit enig misdrijf begaan.
Het bedrijf heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor deze vuurwerkexplosies en benadrukt dat er geen verband bestaat tussen deze incidenten en veronderstellingen over onderwereldconflicten, drugshandel of witwassen. Suri-Change heeft altijd nauw samengewerkt met instanties zoals de politie in de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.
Oproep richting media
Suri-Change en haar medewerkers erkennen de bezorgdheid en onrust die deze kwesties hebben veroorzaakt. Het bedrijf verzoekt de media dringend om hoor- en wederhoor toe te passen en roept op tot een eerlijke en evenwichtige berichtgeving. Suri-Change heeft vertrouwen in het rechtssysteem en hoopt op een rechtvaardige afloop van de lopende onderzoeken.
Beloning voor de gouden tip!
Als teken van vastberadenheid en toewijding aan gerechtigheid biedt Suri-Change een beloning van €20.000,00 aan voor degene die de ‘gouden tip’ kan geven over de mogelijke daders van de explosies. Tips kunnen via whatsapp verstuurd worden naar het nummer: +31 6 17451566 of per mail naar [email protected]
Wie gelooft nou deze voorstelling v brandschone zaken? Wie zn billen brandt moet op de blaren zitten.
gemodereerd
Is deze beloning witwas geld? jullie wisten hoe dat moest en toch niet gedaan 20 jaren wit gewassen?
gemodereerd
Gaat een crimineel, misdadiger of een boef ook toegeven dat ze schuldig zijn. De mensen van Suri-Change hebben hun fortuin met witwassen verdient. In mijn ogen zijn ze gewoon ordinaire criminelen. Als je in een criminele organisatie zit en met andere criminelen nog lopende criminele verplichtingen hebt, dan kan ik mij voorstellen dat er aanslagen gepleegd worden. Ba soekoe van fenie.
gemodereerd
Een golf van aanslagen lijkt me niet bepaald een simpele burenruzie.
Het is toch duidelijk dat er veel meer achter schuilt.
Het ondergronds bankieren gaat ze nu duur komen te staan. Als het werkelijk om honderden miljoenen Euro’s gaat, dan is dit pas het begin. Het gaat alleen maar erger worden.
gemodereerd
De suri media is onkundig, onprofessioneel en altijd op sensatie belust. Medewerking vragen is aan dovemansoren gericht. Ze zien liever hun eigen kondremang vergaan tot as!
Alle buitenlanders sturen geld naar fam. In Nederland zijn dit meer dan 144 nationaliteiten. Het is wel opmerkelijk dat de Fiod zich focust op surichange.
Laat de Fiod hun werk doen. Ik zou geen beloning aanbieden. Taak van de Nederlandse politie om dit op te lossen.
Het zal wel niet gaan om de te late meldingen van enkele transacties, maar om de cliënten achter die transacties. Etcetera, etc.
gemodereerd
Trek nooit een te groot pak aan. Je wilt met onderwereld werken, dan krijg je dit. Jullie verhalen met al ht goed dat jullie doen weegt niets t.o.v. de criminele daden.
gemodereerd
Dat er een financieel onderzoek gaande is , is een indicatie dat er mogelijk onregelmatigheden zijn. Er moet meer dan loze kreten zijn om een onderzoek in te stellen naar de financiële wandel.
Dat er nu aanslagen op de vestigingen plaats vinden is louter om het feit dat mensen mogelijk veel geld kwijt zijn. 20.000 euro voor de tip is gezien wat ze verdienen aan de transactiekosten een wassen neus. Men weet waarom ze nu worden tegengewerkt in hun bedrijfsvoering. Het kost suri change klauwen geld.
gemodereerd
Die Suri-Change gasten spelen poppenkast maar ze komen op deze manier alleen dieper in de problemen. Ze hadden goed moeten nadenken voordat ze zich wilden bezighouden met poedersuiker..
gemodereerd
Ik vind dat als buitenstanders niet afweten wat er gebeurd is, beter maar hun mond moeten houden.
In Nederland, FIOD, Financial Intelligence Unit (FIU), OM, enz zaken van keihard aanpakt, ook van buitenlanders, Surinamers.
Een schoolvoorbeeld hiervan is de toeslagen affaire bij de belastingen. Ze wisten dat ze verkeerd bezig waren, maar bleven stug doorgaan totdat de Tweede Kamer het nader onder de loep nam en tot de ontdekking kwam dat de belastingen, ambtenaren fout waren. De slachtoffers zijn er behoorlijk ziek en kapot aan gegaan. Wie vergoed deze schade.
Zie ook hoe is omgegaan met het geld van de CbVS dat door Nederland in beslag is genomen en nog steeds niet aan Suriname weer is vrij gegeven. Nederland lust Surinamers niet en zullen alles doen om valuta van Surinamers tegen te houden om uit het grondgebied weg te gaan.
Nederland is niet de braafste jongen van de wereld als het om valuta gaat, denkt u maar aan valuta dat ze met, drugcriminaiteit, Cacainie, xtc-pllen, enz verdienen. Nederland is de wereld van drugscriminaliteit in de wereld, idem van namaak producten spelen hierin een rol en dan maar te zwijgen van de postbusbedrijven, Double Irish en Dutch Sandwich.
Laten we afwachten en dit zaakje goed volgen. Wat bij gezegd moet worden dat er van dit bedrijf zaken in het verleden niet altijd correct waren.
Afwachten en naar het resultaat kijken. Wel moeten we ook in zien dat deze bank heel belangrijks was voor valuta van familieleden vanuit Nederland naar Suriname. Al deze families ondervinden nu last van nu dit is weggevallen , Ook de Surinaamse economie mist deze valuta en de voordeel heel van. Het ging om tientallen miljoenen valuta per maand, tot meer dan € 100.000.000 per jaar. Laten we hopen dat de bank weer na deze periode weer open gaat en Surinamers en de Surinaamse economie ook hier voordeel van mag hebben.
gemodereerd
Heel veel van de Surineds die van deze bank gebruik maken zijn gewone eenvoudige Surineds met een baan of een uitkering. Het zullen ook niet grote bedragen zijn, omdat die dan gemeld worden en je moet ook kunnen aantonen hoe je aan grote hoeveelheden valuta beschikt, anders kon je het ook niet overmaken naar familie in Suriname.
Daarom moeten we het ook jammer vinden dat valuta niet binnen een dag/enkele uren bij families in Suriname is.
gemodereerd
SuriChange sabi dondersgoed suma ji opdracht fu bombardeer ding. De sabi sortor oekoe a sani komoto. nownow deng é plei no sabi dan den é loof moni uit fu feni a dader(s). Na wan dukumang client sang deng sabi, zeker a man ing moni tan fasi na a bank, papiera go dok vanwege a bangi kon in a spotlight fu holland justitie. A bombel na wan warskou.
gemodereerd
Nee ga je moers maar voor de gek houden. Jullie komen heen en weer als het daar te heet onder de voet wordt dan vluchten jullie naar Suriname. Komen jullie zogenaamd over om hier de grote millionairs uit te hangen. Daar in Nederland rijden jullie in dure auto’s uit de hoogste prijsklasse alleen om te laten zien dat jullie Hindoestaanse zakenlui het gemaakt hebben. Voor 25 milloen is aan vastgoed beslag gelegd, winkelpanden zijn gesloten en er is voor miljoenen geld witgewassen. Jullie moeten je doodschamen om je zo voor te doen als nette keurige burgers terwijl jullie minder dan kakkerlakka zijn.
gemodereerd
Surinamers maken hun mede surinamers helemaal kapot, als hun de kans krijgen zoals ook altijd te lezen hatelijk reacties te lezen op wkn. Vuurwerk bommen gooien en de zaak zo hoog opnemen in de media wel triest. Geld maakt gezonde mensen compleet gek. Voorbeeld, In nl gierige buren letten op elkaar in de straat zoeken schadegeld, het kan zo erg worden dat ze hun vinger zelf breken en voor geld buren aanklagen. Er wordt nogal wat afgeperst in nl als je niet goed oplet. Het zal netals amerika worden. Ik ken een paar gevallen mensen steken hun huis in brand voor geld in nl.
gemodereerd
Hoe kan met eerlijke zaken in bezit komen van 42 woningen waarop nu ook beslag is gelegd in Nederland ook de aangetrouwde mevr .Roopram moet nu een toontje lager zingen en niet meer de bigi fassi uithangen in Nederland.
gemodereerd
Ik vraag me af of het online versturen en in persoon ophalen van geld naar Suriname nu nog wel mogelijk is. Daar is toch niets schimmigs aan? Er zijn behoeftigen in Suriname die de financiele hulp nodig hebben.
gemodereerd
De daders zijn te zoeken bij degene die gemeld hadden moeten worden. Het is duidelijk een waarschuwing
gemodereerd
Mijn inziens hebben criminelen veel geld geïnvesteerd in dit bedrijf. Dit geld willen de criminelen natuurlijk terug.Ik denk dat Surichange niet meer aan haar betalingsverplichtingen aan de criminelen kan voldoen.
gemodereerd
@ RobGay
Dus als ik het goed begrijp, heb je ook bij Surie change ook
geinvesteert!
sari tori
Jacko
gemodereerd
Whahaha Passantje snapt er weer niks van. Het gaat niet om het land Nederland, maar over een bedrijf dat Surinaamse ondernemers hebben. Denk je dat SCB de enige is die geldtransacties doen naar Suriname. Waarom wordt western union niet opgeblazen?? Is toch duidelijk dat de SCB geen zuivere koffie is of ben je echt zo een lichthoofdige Surinamer
gemodereerd
Het gaat om het bannen van cash, van contant geld en van contante betalingen. Men wil binnenkort overgaan op de digital currency en om iedereen daarin mee te krijgen, wordt veelvuldig het zwart geld scenario gebruikt.
Lukt het niet via de propaganda, dan maar via vuurwerkexplosies. Immers, wie niet horen wil, moet voelen.
Het aantal mensen dat dreigbrieven krijgt van hun Nederlandse banken om hun uitgavepatroon en cashopnamepatroon te verantwoorden, is schrikbarend toegenomen.
Opmames van cashbedragen zijn flink beperkt, het aantal pinautomaten drastisch verlaagd. Per cashopname moet je zowat een euro betalen.
Wie dan nog steeds niet ziet wat de overheid aan het uitvoeren is, begrijpt ook niet waarom Suri-Change zwart wordt gemaakt.
Remember: het gaat de overheid om TOTAL CONTROL. Zowel over jouw financiën als ook over jouw leven!!
Dat is wat ik zie gebeuren.
gemodereerd
Zal een dief zeggen dat steel
Het is weer zoals vaak als het Surinaams gerelateerd is , dat men recht praat wat krom is
gemodereerd
Sorry hoor maar als oplichten , stelen , liegen , roven en zielig doen om geld uit je te trekken bedelen ,bluffen een internationale sport was . Boi dan zou Suriname keer op keer wereld kampioen worden . Geen 1 land zou opgewassen zijn tegen Suriname .
Van klein tot groot . Ze zijn allemaal profs .
Ik heb her 5 jaar meegemaakt en voor de gene die niet geloven . Ga naar Suriname en maak het zelf mee dan heb je bewijs genoeg !
gemodereerd