Home Onderwerpen Economie Financiële sector Suriname negeert meldingsplicht

Financiële sector Suriname negeert meldingsplicht

8

PARAMARIBO, 2 sep – Een groot deel van de bedrijven in de financiële sector houdt zich niet aan de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dit zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Van de ongeveer twintig bedrijven zijn er zeker tien die de wet negeren.

De wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Mot, blijft dus in belangrijke mate een dode letter. Ook op het casinowezen lijkt in dit opzicht moeilijk vat te krijgen. “Als personen boven bepaalde bedragen uitgeven, wordt dit niet gemeld”, zegt Santokhi. de instructie is wel dat zulke gevallen doorgegeven moeten worden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van de politie.

De afgelopen jaren zijn verscheidene pogingen ondernomen om het casinowezen te reguleren. Het aantal casino’s is sinds de jaren negentig drastisch toegenomen, van nog geen vijf naar ruim twintig. Volgens Santokhi moet een Gaming Board uiteindelijk het verlangde toezicht garanderen. Vooral sociale en religieuze organisaties hebben kritiek op het grote aantal casino’s in relatie tot de omvang van de bevolking.

8 REACTIES

  1. pablo neruda
    Maar als meneer Santhoki zijn vrouw zelf een huis koopt bij sekebai voor een kwart van de werkelijke waarde......dan hebben ze geen gelijk dan?
  2. Ai Sa Si
    Deze gegevens verrassen mij niet gezien de recente ontwikkelingen rond de DSB-BANK. Dat er nog meer van zulke Bedrijven in de marge van het Illegale opereren is niet verrassend.Over de Casino's gesproken,waarom worden er zo makkelijk vergunningen verstrekt?In feite is de Overheid zelf debet aan deze wantoestanden betreffende deze bedrijven.
  3. Alfred
    Ze hebben gewoon schijt aan de surinaamse corrupte regering.Maar goed ook.Begin eerst bij jezelf dan bij de anderen. De overheid in Suriname is de grootste boef tang boeng sweet sranag En wat doet SLM en KLM met de tickets,dus niet meer goedkoop vliegen maar duurkoop over een paar jaar zullen veel mensen niet meer naar suriname kunnen gaan op vakantie alles wordt nu duurder.
  4. Alfred
    Ze hebben gewoon schijt aan de surinaamse corrupte regering.Maar goed ook.Begin eerst bij jezelf dan bij de anderen. De overheid in Suriname is de grootste boef
  5. Zopi Johny
    Kijk en luister wie aan het praten is mi boi.....look who's talking.....mi boi....Het is mij een leven hoor......(jaja)dief zegt dat dieven stelen. Jij krijgt toch spontaan wroko beri van deze FRONT. A'pa dizi e njang na Zopi toemsie.(ai law kaba)lawhlawh !!!! Tjander tja Taktaki.+ a wani moorde tu. Mi sabing and bung tu.
  6. blaka bakra
    Pogingen ondernomen om het casinowezen te reguleren? Wat een onzin. Wie geeft die vergunningen uit? En de volgende, nog belangrijker vraag is: Wie betaalt de regering het meest? Aan de Tourtonnelaan verrijst er wéér een. Een Chinees. Jullie mogen drie keer raden: Chinese wasserijen (en dan heb ik het niet over kleding) bestaan al eeuwen. Maar goed, struisvogelpolitiek is in Suriname uitgevonden. Welk casino meldt ongebruikelijke transacties? Ik moet mezelf nu van de grond rapen van het lachen!!!!